вих. № 227 від 09.12.2021 р.

До відома акціонерів

Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „Фенікс”

            Повідомляємо про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „Фенікс” (надалі – Товариство,                                ПрАТ «СК «ФЕНІКС»), які відбудуться 10 січня 2022 року за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Науки, 30, офіс 168 о 12 годині 00 хв.

            Реєстрація учасників зборів проводиться з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв., за адресою: м. Київ, проспект Науки, 30, офіс 168. Початок Зборів о 12 год. 00 хв.

            Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства є 04 січня 2021 року.

Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково - документ, що посвідчує повноваження (довіреність чи інший визначений законодавством документ).

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів, до дати проведення Зборів здійснюється за письмовою заявою на ім'я Генерального директора Кривошапки Вячеслава Васильовича у робочі дні з 9-00 до 17-00 до дня проведення позачергових Загальних зборів за адресою: м. Київ, проспект Науки, 30, офіс 168 та в день проведення позачергових Загальних зборів у місці їх проведення. Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщені на веб-сайті Товариства: http://www.skfenix.net.ua/.

Довідки за телефоном: (044) 298-04-86. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - юрист, Селевко Оксана Михайлівна.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Про обрання голови і секретаря Зборів, обрання лічильної комісії, а також затвердження регламенту Зборів.
2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмета якого становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме договору купівлі-продажу належної ПрАТ «СК «ФЕНІКС» на праві приватної власності частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСЕЛЯ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 35210042; місцезнаходження: 03028, місто Київ, проспект Науки, буд. № 30), в повному її розмірі. 

Проєкти рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів:

З першого питання порядку денного:

1. Затвердити     головою     позачергових      Загальних      зборів      –      В.М      Шпиря, а   секретарем зборів – С.А. Притику.
2. Затвердити наступний регламент Зборів: для доповіді з кожного питання порядку денного надати до 5-ти хв. Для виступів з питань порядку денного надати до 3-х хв. Для пропозицій і довідок до 3-х хв. Питання до доповідачів подавати усно або письмово. Доповідачам давати відповіді на питання після завершення обговорення доповіді. Заявки на участь в обговоренні доповіді подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування, за принципом „одна акція – один голос».
3. Обрати постійно діючу Лічильну комісію позачергових Загальних Зборів Товариства у складі: голова лічильної  комісії  –  Залеський  Богдан  Борисович,  члени   лічильної  комісії   –  О.  С.   Глибовець, О. А. Ліжньова.

З другого питання порядку денного:

1. Надати згоду на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмета якого становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме договору купівлі-продажу належної ПрАТ «СК «ФЕНІКС» на праві приватної власності частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСЕЛЯ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 35210042; місцезнаходження: 03028, місто Київ, проспект Науки, буд. № 30), в повному її розмірі.
2. Уповноважити одноосібний виконавчий орган Товариства – генерального директора Кривошапку Вячеслава Васильовича здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочину, вказаного в пункті 1 цього рішення, в тому числі підписувати договір купівлі-продажу частки, акт приймання передачі частки та будь-які інші документи, що стосуються вчинення вищезазначеного правочину.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні,

Генеральний директор                                                                                   В.В. Кривошапка