До відома акціонерів

Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „Фенікс”

            Повідомляємо про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „Фенікс” (надалі – Товариство,                                ПрАТ «СК «ФЕНІКС»), які відбудуться 21 лютого 2022 року за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Науки, 30, офіс 168 о 12 годині 00 хв.

            Реєстрація учасників зборів проводиться з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв., за адресою: м. Київ, проспект Науки, 30, офіс 168. Початок Зборів о 12 год. 00 хв.

            Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства є 15 січня 2022 року.

Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково - документ, що посвідчує повноваження (довіреність чи інший визначений законодавством документ).

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів, до дати проведення Зборів здійснюється за письмовою заявою на ім'я Генерального директора Кривошапки Вячеслава Васильовича у робочі дні з 9-00 до 17-00 до дня проведення позачергових Загальних зборів за адресою: м. Київ, проспект Науки, 30, офіс 168 та в день проведення позачергових Загальних зборів у місці їх проведення. Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщені на веб-сайті Товариства: http://www.skfenix.net.ua/.

Довідки за телефоном: (044) 298-04-86. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - юрист, Селевко Оксана Михайлівна.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Про обрання голови і секретаря Зборів, обрання лічильної комісії, а також затвердження регламенту Зборів.
2. Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.
3. Про укладення договору з суб’єктом аудиторської діяльності.

Проєкти рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів:

З першого питання порядку денного:

1. Затвердити     головою     позачергових      Загальних      зборів      –      В.М      Шпиря, а   секретарем зборів – О. С. Сторожука.
2. Затвердити наступний регламент Зборів: для доповіді з кожного питання порядку денного надати до 5-ти хв. Для виступів з питань порядку денного надати до 3-х хв. Для пропозицій і довідок до 3-х хв. Питання до доповідачів подавати усно або письмово. Доповідачам давати відповіді на питання після завершення обговорення доповіді. Заявки на участь в обговоренні доповіді подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування, за принципом „одна акція – один голос».
3. Обрати постійно діючу Лічильну комісію позачергових Загальних Зборів Товариства у складі: голова лічильної  комісії  –  Залеський  Богдан  Борисович,  члени   лічильної  комісії   –  О.  С.   Глибовець, О. А. Ліжньова.

З другого питання порядку денного:

1. Обрати суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за відповідний календарний період кандидатуру, рекомендовану Аудиторським комітетом.

З третього питання порядку денного:

1. Уповноважити Генерального директора Товариства Кривошапку Вячеслава Васильовича укласти договір з суб’єктом аудиторської діяльності щодо надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності строком на три роки.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні,

Генеральний директор                                                                                   В.В. Кривошапка